中国金融业应助力全球反洗钱事业

• 大数据时代反洗钱工作的新思...
• 推进数据共享和开放利用,打破专业和部门界限,消除信息孤岛,提高大数据网络系统的覆盖范围和应用水平,实现信息共享、工作联动的"多元化、立体式"监管体系。近年来,随着互联...[详细]
• 《当代金融家》2020年08期

• 全球化背景下反洗钱平台架构...
• 随着经济全球化以及互联网金融快速发展,银行反洗钱工作面临新的挑战,如何建立风险为本的反洗钱体系成为监管部门和银行共同关心的课题。近期,人民银行新修订发布《金融机构...[详细]
• 《金融电子化》2017年07期

• 浅谈经济新常态下反洗钱工作...
• 新常态下,我国经济已进入深度调整和转型的关键期,作为经济动态的伴生品,我国经济犯罪尤其是洗钱犯罪,正借助互联网+的优势,日益呈现智能化、国际化、信息化的趋势,严重危害...[详细]
• 《法制博览》2018年07期

• 奋勇拼搏 开拓创新 推动反...
• 2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年之际,在这十年期间,华融湘江银行落户长沙。作为一家在"四行一社"基础上设立的城市商业银行,华融湘江银行克服基础薄弱的问题...[详细]
• 《金融经济》2016年24期

• 市场化改革中扎实推进基层农...
• 在经济新常态下,当前我国经济面临结构调整、速度下行、不可持续的困难矛盾,金融领域的潜在风险增加,深化改革发展之路上,农发行也面临着经营管理风险的增加。反洗钱是现代金...[详细]
• 《商业故事》2016年24期

• 当前我国反洗钱工作的形势变...
• 近年来,受政治、经济多重因素影响,我国反洗钱工作面临的形势发生了深刻而复杂的变化。在面临诸多挑战的同时,我国反洗钱工作的内涵、重心和方法措施较起步阶段将发生根本性...[详细]
• 《上海商学院学报》2014年06期

• 对村镇银行反洗钱工作的观察...
• 近年来,吉林省村镇银行发展迅速,随着村镇银行的逐步发展壮大,如何加强村镇银行反洗钱工作,已成为新形势下防范洗钱风险,维护金融稳定的重要课题。[详细]
• 《吉林金融研究》2013年09期

• 反洗钱工作实际操作中的不足...
• 《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年了。中国人民银行主要致力于加强反洗钱政策措施的研究,改进对反洗钱工作的管理,强化对金融机构反洗钱的监管,加强反洗钱资金的监...[详细]
• 《时代金融》2012年02期

• 对我国反洗钱工作的几点建议
• 近年来,我国的反洗钱工作有了长足的发展和进步,随着《刑法》的修订和《反洗钱法》的出台,相关配套制度不断完善,银行员工反洗钱的观念和意识不断强化,势必对洗钱和相关犯罪...[详细]
• 《河北金融》2011年01期

• 证券与保险业反洗钱工作研究
• 随着《中华人民共和国反洗钱法》的颁布,使证券、保险业也同样履行反洗钱工作的义务。人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。通过对区域性的...[详细]
• 《现代经济信息》2011年05期

• 我国证券公司反洗钱工作困境...
• 证券公司反洗钱工作开展三年多来,各项工作已经步入正轨,但是由于证券行业的独特性,使证券公司在开展反洗钱工作中遇到了很多与银行业反洗钱工作不同的困难。证券公司在落实...[详细]
• 《云南警官学院学报》2010年06期