期货业反洗钱现状及监管思路探讨

• 互联网金融对反洗钱工作的影...
• 互联网金融的迅猛发展,对拓展金融服务边界、促进普惠金融都起到了积极作用,但互联网技术与金融的结合也为洗钱犯罪提供了便利,其背后隐藏的洗钱风险应引起我们的高度关注。...[详细]
• 《时代金融》2019年19期

• 浅谈网上银行反洗钱工作的难...
• 在网络科技发展卓越的今天,以互联网为核心的网络技术正逐步取代了原始操作模式成为银行业发展的主流,其在赋予人类高效、便捷的体验之余,更被不法分子利用而成为主要的洗钱...[详细]
• 《辽宁经济》2017年04期

• 当前海关反洗钱运行机制现状...
• 尽管近年来我国反洗钱工作取得了快速发展和显著进步,但与反洗钱国际标准要求和发达国家工作水平相比,目前我国反洗钱工作还处于初级阶段,反洗钱工作面临较大挑战。走私活动...[详细]
• 《上海海关学院学报》2012年01期

• 第三方支付平台反洗钱工作存...
• 在当前互联网金融快速发展的背景下,不法分子利用第三方支付平台进行洗钱犯罪迅速蔓延。反洗钱主管部门于2019年上半年对汇潮支付公司开出半年度单笔最大金额罚单,处罚理由为...[详细]
• 《河北企业》2020年01期

• 海关反洗钱新招迭出
• 说起海关反洗钱工作,人们首先想到的大概是在机场出境口被海关查获的大量非法携带出境的外汇。然而,情况不仅仅是这样。请看[详细]
• 《国际融资》2003年05期

• 互联网金融迅猛发展下的反洗...
• 随着互联网金融的高速发展,其存在的洗钱风险日益凸显。本文立足互联网金融迅猛发展的现状,结合福建省漳州市反洗钱工作实践,分析反洗钱工作面临的困难、风险与挑战,提出防范...[详细]
• 《福建金融》2015年09期

• 上海自贸区反洗钱研究
• 上海自由贸易试验区优惠宽松的政策环境给我国经济带来巨大福利的同时,也存在了洗钱犯罪行为的隐患。犯罪分子洗钱的方式主要有贸易洗钱以及投资洗钱。虽然我国的反洗钱工作...[详细]
• 《东方企业文化》2015年03期

• 传统客户尽职调查面对P2P网...
• 反洗钱工作在金融创新形势下,面临诸多问题与挑战。本文从金融机构反洗钱核心义务中的基础义务即客户尽职调查在P2P网贷模式下,遇到的困难及问题进行探讨,分析当前工作中存在...[详细]
• 《现代经济信息》2016年20期

• 浅析互联网金融迅猛发展形势...
• 随着互联网金融的高速发展,互联网金融的洗钱风险日益突出。本文通过对福建漳州市开展反洗钱调研,立足互联网金融迅猛发展的现状,分析反洗钱工作面临的困难、风险与挑战,提出...[详细]
• 《金融会计》2015年09期

• 关于期货交易中洗钱行为的理...
• 关于期货交易中洗钱问题的研究目前在国内还很欠缺。这主要缘于两个因素,一是期货行业反洗钱工作起步晚,开展时间短,没有什么经验可谈;二是广大反洗钱工作者、研究者普遍对期...[详细]
• 《金融会计》2010年02期

• 网上银行反洗钱的风险分析及...
• 本文分析了网上银行业务容易产生的主要洗钱风险以及目前反洗钱工作中存在的风险难点,最后提出了加强网银反洗钱的风险管理措施。[详细]
• 《时代金融》2013年27期