基于委托代理理论模型在反洗钱工作激励机制应用研究

• 多措并举做好反洗钱工作
• 随着经济全球化程度不断加深，反洗钱形势越来越严峻。只有提高政治站位、强化源头治理，加强监管、协同发力，才能把反洗钱工作做好做实。一、提升站位是做好反洗钱工作的基...[详细]
• 《农业发展与金融》2022年03期

• 李兴华：银行应加大农村反洗...
• 中国农业银行山东安丘市支行李兴华2021年1月8日来稿指出,商业银行应加大农村反洗钱工作力度,切实防范洗钱风险。一是银行特别是涉农银行要充分利用基层营业机构点多面广的优...[详细]
• 《农村金融研究》2021年02期

• 金融科技对反洗钱工作的影响...
• 大数据、云计算、区块链、人工智能等技术快速发展并与传统金融行业深度融合,如何顺应科技浪潮,运用大数据、人工智能等手段进行洗钱风险监测和分析,是当今反洗钱工作面临的...[详细]
• 《农银学刊》2021年01期

• 进一步加强商业银行反洗钱工...
• 反洗钱工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。金融系统作为反洗钱工作的"第一道防线",既要提高反洗钱工作的合规性,更要提高反洗钱工作的有效性。商...[详细]
• 《现代营销(下旬刊)》2021年04期

• 反洗钱工作再出发
• 现阶段,反洗钱发展新格局正在加快构建,高质量反洗钱发展工作也正在序时深入实施着。岁月不居,春秋代序。2017年9月13日,国务院办公厅公布了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、...[详细]
• 《中国外汇》2021年Z1期

• 提升村镇银行反洗钱工作有效...
• 近年来,村镇银行在国家政策扶持下迅速发展壮大,在服务"三农"和支持小微企业方面发挥着举足轻重的作用。伴随洗钱和恐怖融资犯罪活动逐渐向欠发达地区渗透,村镇银行面临的洗...[详细]
• 《中国农业会计》2021年05期

• 中国金融业应助力全球反洗钱...
• 面对全球洗钱情况日益严重的形势,反洗钱工作任重而道远。中国应运用新一代信息技术,积极建章立制,提升国际合作水平,推动全球反洗钱工作取得新进展。一、全球金融业反洗钱形...[详细]
• 《中国信用卡》2021年07期

• “后评估时代”金融机构反洗...
• 本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FATF互评估机制以及第四轮互评估结果对反洗钱工作的要求,探讨如何提升金融机构反洗钱工作的有效性。[详细]
• 《中国农业会计》2019年11期

• 继往开来的反洗钱工作
• 我国应从提高国家治理能力和参与全球治理的角度,进一步提高对反洗钱工作重要意义的认识,并切实提高其政治站位。新中国成立70周年、中美建交40周年、澳门回归20周年、五四运...[详细]
• 《中国外汇》2020年04期

• 村镇银行反洗钱工作现状及改...
• 纵观国内外,绝大多数洗钱犯罪完成"黑钱清洗"的途径是银行或其他支付机构提供的支付服务,银行成为洗钱犯罪的高危领域。而村镇银行是我国金融系统反洗钱工作的一个组成部分,...[详细]
• 《中国集体经济》2020年14期

• 英国反洗钱工作体系启示与借...
• 英国作为反洗钱金融工作特别组创始国之一,经历了多年的反洗钱工作积累与发展,已形成了一套相对完备的工作体系。在当前我国反洗钱工作不断完善的形势下,借鉴英国优秀的反洗...[详细]
• 《现代商业》2020年13期