英国反洗钱工作机制对我国的借鉴与启示

• “后评估时代”金融机构反洗...
• 本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FATF互评估机制以及第四轮互评估结果对反洗钱工作的要求,探讨如何提升金融机构反洗钱工作的有效性。[详细]
• 《中国农业会计》2019年11期

• 继往开来的反洗钱工作
• 我国应从提高国家治理能力和参与全球治理的角度,进一步提高对反洗钱工作重要意义的认识,并切实提高其政治站位。新中国成立70周年、中美建交40周年、澳门回归20周年、五四运...[详细]
• 《中国外汇》2020年04期

• 村镇银行反洗钱工作现状及改...
• 纵观国内外,绝大多数洗钱犯罪完成"黑钱清洗"的途径是银行或其他支付机构提供的支付服务,银行成为洗钱犯罪的高危领域。而村镇银行是我国金融系统反洗钱工作的一个组成部分,...[详细]
• 《中国集体经济》2020年14期

• 英国反洗钱工作体系启示与借...
• 英国作为反洗钱金融工作特别组创始国之一,经历了多年的反洗钱工作积累与发展,已形成了一套相对完备的工作体系。在当前我国反洗钱工作不断完善的形势下,借鉴英国优秀的反洗...[详细]
• 《现代商业》2020年13期

• 召开反洗钱工作视频会
• 4月27日,大竹农商银行召开反洗钱工作视频会,人民银行大竹县支行行长张琦作专题讲授。张琦在分析县域内银行业金融机构反洗钱工作现状后,系统讲授了反洗钱专业知识。[详细]
• 《当代县域经济》2020年06期

• 新形势下基层银行反洗钱工作...
• 本文从基层商业银行的视角对新形势下反洗钱工作面临的问题进行思考,提出反洗钱技术手段落后、反洗钱专业人才缺乏、与政府部门有效衔接少及联动性不足、基层银行反洗钱尽调...[详细]
• 《现代商业》2020年18期

• 全力推动反洗钱工作向纵深发...
• 反洗钱工作的内涵与外延不断扩展,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用反洗钱传统上是立足于金融系统对犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得进行预防...[详细]
• 《中国金融》2020年11期

• 基层商业银行反洗钱工作现状...
• 反洗钱是维护金融安全的重要工具,是控制金融体系风险的重要制度安排。基层商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,担负着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务,基层商...[详细]
• 《新金融》2020年07期

• 反洗钱工作机制优化三策
• 上海农商银行着力推进全行反洗钱工作向"集中做、系统做、专家做"模式转变,加大防范和打击洗钱相关金融犯罪活动力度为进一步理顺全行反洗钱工作机制,上海农商银行于2018年4...[详细]
• 《中国农村金融》2020年09期

• 多点发力反洗钱
• 本期"风控合规"栏目聚焦农信机构反洗钱工作,集中展示农信机构在反洗钱工作中管理制度、操作机制、系统搭建、客户识别、可疑分析等方面的优秀做法。[详细]
• 《中国农村金融》2020年09期

• 商业银行反洗钱工作存在的问...
• 大量的案例和监管实践表明,商业银行日常经营管理面临较大的洗钱风险。商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,承担着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务。商业银行反...[详细]
• 《边疆经济与文化》2020年08期